Авдолян выводил миллиарды через «Энигму» на Кипр
Следы от этого офшора ведут к олигарху Альберту Авдоляну. Деньги ГМЗ оказались на Кипре, и их возвращение никто не планирует?
В этой истории также упоминается латвийский банк AS PNB Ваnка.
Откуда взялись миллиардные переводы рублей?
Ранее общественность была шокирована известием об отмене ареста 700 млн рублей Авдоляна в деле о банкротстве ООО «Энигма», которое за символическую сумму в 3,8 тыс. рублей выступало покупателем акций Гидрометаллургического завода (ГМЗ). Несмотря на это, были сняты обеспечительные меры с олигарха, под предлогом, что, являясь публичной фигурой из списка Forbes, он дорожит своей репутацией и не станет скрывать активы. После таких заявлений всплывает список офшоров, связанных с Авдоляном, а его аффилированность с ними была неоднократно доказана в судах. Но, вероятно, у судьи Катарыгиной какие-то свои правила, которыми она руководствовалась при вынесении такого, по нашему мнению, абсурдного решения.
Читайте ещё:Девелоперы Рябинский и кипрский офшор контролируют Курскую область
Напомним, даже покупка акций ГМЗ и связанной с ней энергокомпании - ЮЭК проходили через ширмы из доверенных лиц. Только позднее, уже в судах, где оспаривались сделки о банкротстве ГМЗ, было доказано, что Авдолян и есть реальный бенефициар как сделки по приобретению акций, так и мажоритарный кредитор, точнее бенефициар сделок по праву требования долгов. Тех кредитных долгов, которые и утянули на дно ГМЗ и в финансовую яму ЮЭК.
За время когда ГМЗ рулили связанные с Авдоляном фигуранты со счетов по разного рода поводам ушли миллиарды рублей и ушли на счета аффилированных лиц. Тут вам и некий давальческий договор с ООО «Кашемир Капитал», которое стало неким центром прибыли, а из завода сделали центр убытков. Некие многомиллионные транзакции на счет прочих связанных юрлиц, оставление за фирмами из дивизиона олигарха ликвидных активов и прочая-прочая.
С подачи финансового управляющего бывших акционеров Сергея Чака и Сергея Махова несколько месяцев назад было инициировано банкротное дело в отношении ООО «Энигма». Тогда же заявитель запросил арест активов бывших владельцев, топ-менеджеров фирмы и реального бенефициара - Авдоляна. Арест был наложен на сумму почти 700 млн рублей - в такую реальную сумму оценили акции ГМЗ, но потом бац и Авдоляну отменяют обеспечительные меры на абсурдных основаниях.
При этом банкротное дело ООО «Энигма» вскрыло весьма и весьма занятные сделки, которые очень похожи на выводной транзит средств с ГМЗ на счета офшорной компании, и опять не чужой Авдоляну.
Итак, суд обязал бывшего владельца передать целую пачку документов и обосновать как кредиторскую, так и дебиторскую задолженность. В числе таких сделок: целевой беспроцентный займ от октября 2021 года, где контрагентом было «Илионтрэп инвестментс лимитед», и по которому производились платежи на более чем 225 млн рублей, 374 млн рублей и другие, процентный договор займа с тем же контрагентом, по которому прошли платежи на 186,82 млн рублей, 10,2 млн рублей и 408 млн рублей, оферта с той же фирмой и платежи на 544,7 млн рублей, еще одна оферта, по которой был платеж на 408,2 млн рублей. Был также некий договор с «Илионтрэп инвестментс лимитед», по которому тогда же, в октябре 2021 года, выплатили 603,3 млн рублей.
Кроме этого, якобы «Илионтрэп инвестментс лимитед» предоставило ООО «Энигма» 2,4 млрд рублей по договору купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО
«САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА», заключенному между ООО «Энигма» и ПАО «ЯТЭК».
Упоминалась и сделка в отношении прав требования ООО «САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА» к AS PNB Ваnка (Латвия) в размере 2,7 млрд рублей, в том числе соглашение № VI106 от 11/08/2017, № VI106/1 от 14/08/2017, а также перечисление денег в доверительное управление банка.
То есть со счетов ООО «Энигма», созданной в год покупки акций ГМЗ - в марте 2018 года, на счета офшора по разного рода сделкам ушли более 2,7 млрд рублей. При этом сама компания «Энигма» в 2021 году - год оформления всех этих займов демонстрировало чистый убыток на 48,7 млн рублей, а годом ранее также было убыточно.
Таким образом можно предположить, что офшор якобы выдал фирме с убытками крупные суммы, а та, с каких-то доходов их потом выплачивала. Вот только, думаем, не ошибёмся, если предположим, что деньги для перевода на Кипр могли идти как раз от ГМЗ? Своих-то средств у «Энигмы» не было.
А это уже очень похоже на банальный вывод денег с ГМЗ.
Ведь сторонний кредитор никогда бы не заключил договор займа с ООО, два года подряд демонстрирующей убытки. Это, в свою очередь, позволяет нам сделать второй вывод - офшор не чужой человек для бенефициара фирмы, коим признан Авдолян.
И вот, что занятно: в ILIONTRAP INVESTMENTS LIMITED, к слову, до сих пор действующем, секретарем является CYMANCO SERVICES LIMITED. Именно эту компанию мы видим в качестве секретаря во многих фирмах, связанных с Авдоляном. К примеру, они была таковым для YOTA GROUP (CYPRUS) LTD, а создателем YOTA называли как раз Авдоляна.
Далее, CYMANCO SERVICES LIMITED - секретарь для Sparkel City Invest LTD, которое участвовало в истории громкого дела энергохолдинга МРСЭН, пытаясь войти в банкротные дела как кредитор.
Sparkel City Invest LTD заявляло, что выдало порядка 4,5 млрд рублей юрлицам МРСЭН, пытаясь влезть в банкротные дела, а потом выяснилось, что офшор Авдоляна аффилирован с Эльдаром Османовым - бенефициаром МРСЭН, а ныне беглым фигурантом о выводе 10 млрд рублей из России.
Таким образом, можно предположить, что и ILIONTRAP INVESTMENTS LIMITED отнюдь не чужое для Авдоляна? Добавим туда, что его считают реальным бенефициаром сделки по покупке «Энигмой» акций ГМЗ, то есть лицом, реально контролировавшим ООО, и картина начинает играть новыми красками.
На месте конкурсного управляющего ГМЗ, мы бы проверили все транши со счетов ГМЗ в сторону ООО «Энигма» в период, когда оное заключало сделки с ILIONTRAP и происхождение средств, использованных для погашения якобы выданных этим офшором займов. Откуда у убыточного ООО сотни миллионов на перевод их ILIONTRAP?
Мутная сделка с ЯТЭК
А теперь перейдём к сделкам с участием ООО «САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА» и ПАО «ЯТЭК», которое продало актив компании «Энигма», а офшор якобы дал денег на эту сделку.
В 2014-2021 годы владельцем ООО «САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА» было ПАО ЯТЭК, чьим акционером является Авдолян, а гендиректором - выходец из Ростеха Андрей Коробов. Тот самый Коробов, который выступал номинальным покупателем акций связанной с ГМЗ ЮЭК за копейки. За этой сделкой, судя по материалам судов, стоял также Авдолян.
В сентябре 2021 года ЯТЭК вдруг продает напрочь убыточному ООО «Энигма» свою «дочку» - ООО «САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА», которое на тот момент также было убыточно. При этом денег на сделку якобы дал офшор - ILIONTRAP. То есть получается у нас что? В ЯТЭК Авдолян - акционер, ООО «САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА» было подконтрольно ЯТЭК, а за ООО «Энигма» также торчали уши олигарха и в этом уравнении появляется офшор, также, судя по всему, не чужой Авдоляну. Выглядит подобная сделка мутной? На наш взгляд, еще как!
Тем более, когда контролирующие лица ООО «Энигма» пытались отбиться от ареста активов, они заявляли, мол, что у них есть дочерний актив, который можно продать и рассчитаться с долгом. В качестве аргумента шла и некая расписка о вышеупомянутых 2,7 млрд рублей в латвийском банке.
Это был не первый случай, когда связанная с Авдоляном компания светит свои связи с банком Латвии. Другой банк из этой же страны - JSC Citadele Banka фигурировал в истории с участием офшоров Авдоляна и ББР Банка. В последнем доля есть у близкого знакомца Авдоляна Дмитрия Гордовича, который также наследил и в истории энергохолдинга МРСЭН и даже, вроде как, по просьбе протеже Чемезова.
На наш взгляд, в целом появление в неоднозначных сделках с ООО «Энигма» очередного офшора в лице ILIONTRAP намекает на возможный вывод средств со счетов ГМЗ под видом технических сделок. Да и был ли «мальчик», то есть реальные сделки или это лишь прикрытие? На этот вопрос, пожалуй, стоит ответить компетентным органам, которые давно нужны в истории краха ГМЗ, но отчего-то играют в подслеповатого страуса. Неужели генерал Чемезов рискнёт честью мундира и прикроет своей широкой спиной своего протеже и в этот раз?
Григорий ДудникРаспечатать