Шихиди Николай (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

Полиция

31 декабря 2024 2379

Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"

Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут заинтересовать правоохранителей.

Полиция

30 декабря 2024 2418

Offshore trail and circumvention of sanction: who "covers" the scandalous Kuban developer Nikolai Shikhidi?

Nikolai Shikhidi, owner of SZ ISK "Eurostroy" and a businessman with a criminal past, continues to illegally transfer funds out of Russia.

Полиция

30 декабря 2024 2366

Миллионы из воздуха: как махинаторы-застройщики Николай Шихиди и София Торос строят бизнес на аферах и коррупции

Геленджикские бизнесмены София Торос и Николай Шихиди планируют выход на московский рынок, несмотря на их связь с криминальными делами из Краснодарского края.

Полиция

29 декабря 2024 2385

Офшорный след и обход санкций: кто "крышует" скандального кубанского застройщика Николая Шихиди?

Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить деньги из России.

Бизнес

28 декабря 2024 2369

Незаконные проекты и коррупционные схемы: кубанский мошенник Николай Шихиди угрожает неугодным журналистам

Недавно кубанский бизнесмен Николай Шихиди стал объектом масштабной медийной атаки.

Полиция

20 декабря 2024 2392

София Торос и Николай Шихиди рискуют лишиться проекта «Marine Garden» в Сочи

Увлекшись Москвой, девелоперы София Торос и Николай Шихиди «проспали» Сочи?

Полиция

18 декабря 2024 2390

Проект Торос и Шихиди Marine Garden в Сочи столкнулся с проблемами

Что-то пошло не по резьбе у бывшей чиновницы из казначейства Софии Торос и её родственника, кубанского девелопера Николай Шихиди, тёзка которого имел букет криминальных историй и связей в узких кругах.

Полиция

03 декабря 2024 2363

Money laundering and shell companies: Kuban billionaire Nikolai Shikhidi unsuccessfully "whitewashes" his reputation online

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

Полиция

02 декабря 2024 2358

Illegal construction, manipulations, and bribes: how the development scheme of builders Nikolai Shikhidi and Sofia Toros works

Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are planning a move to Moscow, leaving behind a deep criminal trail stretching from the Krasnodar region.

Бизнес

30 ноября 2024 2358

Tank passage in Lefortovo: Nikolai Shikhidi and Sofia Toros project concealing signs of fraud

The Tank Passage in Lefortovo will be developed by a company associated with individuals who may have previously been involved in fraud, car thefts, and other offenses.

Бизнес

30 ноября 2024 2361

От рэкета до миллиардных проектов: как кубанский девелопер Николай Шихиди обогащается на сомнительных проектах

После того, как ИСК «Еврострой» захватил столичный рынок девелопмента, владельца компании Николая Шихиди начали атаковать в информационном поле — ему напомнили о грехах прошлого.

Бизнес

29 ноября 2024 2354

Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети

Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.

Бизнес

28 ноября 2024 2375

Самострой, махинации и взятки: как работает девелоперская схема застройщиков Николая Шихиди и Софии Торос

Бизнесмены из Геленджика София Торос и Николай Шихиди готовятся покорить московский рынок.

Бизнес

27 ноября 2024 2360

Застройка Танкового проезда: как Николай Шихиди и София Торос используют коррупционные схемы для реализации проекта

Танковый проезд в Лефортове окажется застроен компанией, связанной с лицами, которые ранее могли быть замешаны в мошенничестве, автоугонах и других правонарушениях.

Полиция