Офшоры
2282
Левитин потеснил Северилова: в Fesco сменяли шило на мыло?
Бывший министр транспорта Игорь Левитин потеснил в кресле члена совета директоров Fesco олигарха Андрея Северилова, к которому было много вопросов, связанных с офшорами.
2259
Эхо продажи Сибантрацита: Авдолян «прокатил» партнёров на миллиарды?
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян вновь стал фигурантом истории с душком.
2228
Кипрские счета для украинских денег: Как российский Pin-UP беспрепятственно выводит миллионы гривен в офшоры
Только за период январь-февраль 2024 года со счетов Pin-UP в Украине на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited было выведено почти 200 млн грн.
2249
Похождения мошенницы Филипповой
Похождения мошенницы Филипповой Е. В. (3 эпизода хищения в особо крупном, на 300 млн рублей, уголовное дело№11901450001000184), которые, как мы и предсказывали, только начинаются.
2221
За что международному аферисту Тимуру Турлову, отмывающему "грязные деньги", светит казахстанская тюрьма?
Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.
2240
Что скрывает Криворучко, пока сохранивший пост замминистра обороны
Офшор на Кипре, шурин-взяточник, секретное поместье на Рублевке. Что скрывает Криворучко, пока сохранивший пост замминистра обороны.
2237
Что прячет от глаз публики Андрей Костин, переписывая имущество на кремлевскую пропагандистку Наилю Аскер-заде
Попытки исследовать имущественное положение Андрея Костина всегда натыкались на жесткое противодействие. На все запросы относительно декларации он отвечал, что подавать ее не обязан.
2230
Архипелаг для миллионеров: Какие квартиры покупает семья Каричей на выведенные из Беларуси деньги
Братья Каричи — Боголюб и Драгомир — известны беларусам масштабными стройками в Минске и связями с семьей Александра Лукашенко.
2246
Тандем Дрозденко и Броновских: карманный банк, офшоры и уголовно-налоговый схематоз
Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским.
2241
Как фирма олигарха Злочевского,которого обвиняют во взяточничестве, зарабатывает на одесситах
Как оказалось по результатам проверки Госаудитслужбы, воду одесситам поставляет частная фирма, принадлежащая Николаю Злочевскому, обвиняемому НАБУ во взяточничестве.
2252
Проходя мимо Альберта Авдоляна: вскрылись новые офшоры олигарха
Как в офшорах сошлись интересы убитого директора Челябэнергосбыта Вячеслава Серёдкина и олигарха Альберта Авдоляна.
2221
Холдинг «Русагро», принадлежащий миллиардеру Вадиму Мошковичу, стал владельцем 25% доли в ООО «ГК Агро-Белогорье»
«Русагро», официально принадлежащий кипрскому офшору «Ros AGRO PLC», получил долю, заплатив за нее всего-навсего 2500 рублей.
2226
Как владельцы онлайн-казино VBet и Pin-Up решают свои бизнес вопросы через Офис Генпрокурора
«Давайте уже после праздников!»: примерно так звучит позиция Офиса Генерального прокурора на команду Президента и решение СНБО навести порядок на рынке игорного бизнеса и вычистить из него россиян.
2230
Вывод миллиардов из банка "Открытие": Ответит ли Константин Церазов за свои финансовые преступления
В Арбитражном суде Москвы насчитывается несколько десятков исков к АО «Открытие холдинг» на общую сумму, приблизительно равную 920 миллиардам рублей. Кроме того, в феврале 2022 года Константин Церазов был уволен с должности старшего вице-президента банка "Открытие". Какая связь между этими двумя событиями?
22 января 2025
19-летнего проводника обвинили в изнасиловании военнослужащей из «ДНР» в поезде «Анапа-Москва»
22 января 2025
Компания «ЮграАртСтрой» выводит активы через связанные фирмы
22 января 2025
Дмитрий Тарасов сделал заявление о рождении пятого ребенка
22 января 2025
Мосбиржа сотрудничает с Еврокомиссией по вопросам санкций
22 января 2025
На заводе Bosch в Ройтлингене, Германия, произошёл взрыв