Финансовые махинации (10)

Страницы (16): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

Полиция

01 августа 2023 2064

Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей.

Бизнес

01 августа 2023 896

Евгений Дитрих выводит деньги из ГТЛК?

Глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих может выводить из нее деньги в интересах братьев Ротенбергов.

Текущее

01 августа 2023 2849

Директор детского сада в Подмосковье развела педагога на деньги

Работница садика заявила, что её начальница (ранее, кстати, уже судимая за мошенничество) обчистила её на миллион рублей, на которые та собиралась взять ипотеку.

Власти

31 июля 2023 1710

Бизнес супруги главы Якутии Айсена Николаева Людмилы вновь получил многомиллионный кредит от госбанка

Если судить по ежегодным декларациям о доходах, жёны российских губернаторов обладают завидной способностью поднимать и вести бизнес. Причём, сфера их деятельности не только «женские» области типа салонов красоты или магазинов модной одежды. Тут вам и отели, и строительство, и даже добыча алмазов. Прямо скажем, везёт главам регионов на супруг, обладающих недюжинными предпринимательскими талантами.

Текущее

31 июля 2023 570

Экс-посол Армении в России и его сын-дирижер Сергей арестованы за аферу с бюджетными средствами на $2,5 млн

Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг"

Бизнес

31 июля 2023 2753

«Хитрые» схемы олигарха Андрея Мельниченко

Бывший владелец компаний «СУЭК» и «Еврохим» Андрей Мельниченко напрасно надеется на снятие санкций. Структуры могут быть «прачечными» российской власти.

Бизнес

31 июля 2023 1244

"Атомный" Игорь и коррупционные отходы "Росатома"

Задержанный за взятку топ-менеджер "Росатома" Игорь Игин мог оказывать покровительство целому ряду в том числе аффилированных с ним лично фирм?

Бизнес

29 июля 2023 1802

Самый громкий финансовый судебный процесс в истории Латвии: сколько банкиров ответят за отмыв миллиардов в ABLV Bank

Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в

Бизнес

29 июля 2023 449

Сергей Чемезов «поглотит» Малика Гайсина?

Генпрокуратура через суд хочет обратить в доход государства акции «Уралбиофарма», которые принадлежат «хозяину Урала» Малику Гайсину. Отобранный актив впоследствии может перейти компании «Нацимбио», входящей в «Ростех».

Текущее

28 июля 2023 2487

Уральские девелоперы Фрибусы получили условно за хищения средств дольщиков

Александр Фрибус-старший получил 6 лет условно, а его сын, Александр Фрибус-младший - 3 года условно.

Бизнес

28 июля 2023 2289

Отец и сын Фрибусы откупились от шконки?

Со странной синхронностью на днях получили развитие разные эпизоды одного коррупционного скандала, связанного с махинациями «девелоперов» из города Берёзовский Свердловской области – двух Александров, отца и сына Фрибусов. Несколько лет назад редакция «Компромат-Урал» одной из первых начала освещать жульническую их деятельность.

Бизнес

28 июля 2023 2678

Загадка Фрибуса: как похитить 285 млн руб. и не сесть в тюрьму?

Владелец группы строительной компании БЗСК Александр Фрибус получил пять лет условно за хищение 285 млн руб. у МЧС. Бизнесмен с высокими покровителями и сейчас может участвовать в сомнительных схемах с госбанком Сбер.

Бизнес

28 июля 2023 2542

Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба за финансовые потоки игровой индустрии на Украине вышла на новый уровень

В то время как на Украине идет полномасштабный конфликт с РФ, в Киеве идет своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что вообще происходит?

Бизнес