вывод средств (9)

Страницы (10): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Бизнес

25 августа 2023 609

Бриллианты для "диктатуры" Михалкова: где находятся драгоценности режиссера?

Мог ли Никита Михалков использовать свой бриллиантовый бизнес для возможного вывода денег и ценностей из России?

Текущее

25 августа 2023 2326

Заочно арестованный Сергей Магин успел вывести из России 126 миллиардов рублей

Сергея Магина заочно арестовали за молдавскую схему.

Текущее

23 августа 2023 839

В Москве избрана мера пресечения участникам ОПГ, которые выводили по «молдавской схеме» миллиарды рублей

Еще два члена организованного преступного сообщества, участники которого по «молдавской схеме» выводили из страны миллиарды рублей, арестованы, правда, пока заочно.

Бизнес

23 августа 2023 2420

Губернатор Махонин и бизнесмен Гозман «пролетели» с заводом

По решению суда расторгнута сделка о покупке ООО ПСК «Спецпроектстрой» пермского ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского». За него могли «бодаться» клан Патрушевых и Сергей Чемезов.

Бизнес

22 августа 2023 1260

Бедный миллиардер: Как Запад выпотрошил богатейшего человека России Мельниченко и что у него осталось

У Андрея Мельниченко — № 1 российского рейтинга Forbes — арестовали роскошный особняк во Франции и парусную яхту в водах Италии. Теперь у него проблемы и на родине. Генпрокуратура собирается изъять в пользу государства его компанию "Сибэко".

Бизнес

22 августа 2023 487

Андрею Мельниченко грозит уголовное преследование?

После изъятия у олигарха Андрея Мельниченко в пользу государства компании «Сибэко» будет проведена ее проверка. Если вскроются криминальные схемы, то против Мельниченко могут возбудить уголовное дело.

Бизнес

21 августа 2023 689

К топ-менеджеру «Рольфа» подкатили девятилетний срок

Кайро и основатель автодилера Петров не признают вину в выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.

Текущее

18 августа 2023 1230

Для бывшего топ-менеджера «Рольфа» запросили девять лет колонии за вывод денег

Гособвинение запросило девять лет колонии для бывшего директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро по уголовному делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.

Бизнес

17 августа 2023 2001

Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research

Несколько дней назад случилось то, что было очевидно для людей, помнящих судьбу постсоветских пирамид – Hindenburg Research обвинила Freedom Holdings в том, что эта структура нагло уклоняется от налогообложения, фальсифицирует рынки, манипулирует отчетностью и, самое главное, «рискованно ведет себя с деньгами клиентов».

Бизнес

14 августа 2023 2741

Крах Евроинвеста и бегство Березина: где сейчас опальный питерский олигарх?

Текущее

14 августа 2023 1745

Сергунина под санкциями: «права человека» или офшорные схемы?

Бюджетные финансы выводились через «NtechLab»?

Текущее

14 августа 2023 2403

Погиб наследник семьи Мазакаевых

Трагическая смерть 21-летнего Лерсы Мазакаева приоткрыла завесу тайны над бизнесом его семьи.

Текущее

12 августа 2023 1985

Родственник олигарха Алишера Усманова вывел из России миллиарды и покинул бизнесы олигарха

Живущий в Швейцарии гражданин Кипра Вахтанг Кочаров покинул пост председателя совета директоров компании Metalloinvest Trading AG. Компания занимается экспортом продукции усмановского Металлоинвеста.

Бизнес