уклонение от уплаты налогов (3)

Страницы (9): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

01 декабря 2023 604

Под крышей Харитонина? Молочный схемщик Владимир Цыганков «сливает надои» в банкротство мимо ФНС

Ранее, после многолетних конфликтов в Тюменской области в банкротство ушло агропредприятие «Исеть-Молоко», входившее в орбиту известного коммерсанта Владимира Цыганкова.

Бизнес

23 ноября 2023 649

Амбассадор Лиссабона: Почему Татулова поспешно продала сеть кафе "Андерсон" и подалась на Запад

Анастасия Татулова, уже бывшая владелица сети семейных кафе "Андерсон", распродала все свои основные активы на родине и укатила с сыновьями в Лиссабон.

Бизнес

18 ноября 2023 1682

Пермский предприниматель утаил 63 млн налогов

Руководитель коммерческой организации в течение двух лет уклонялся от уплаты налогов. Ущерб, причиненный государству, составил 63 млн рублей.

Текущее

25 октября 2023 860

Отец жены Павла Прилучного скрывается от российской налоговой, которой должен более 200 тысяч рублей, но продолжает открывать рестораны в Испании

Как выяснила редакция, Аршак Брутян 10 лет назад открыл ИП, чтобы заниматься розничной торговлей и ресторанным бизнесом.

Власти

23 октября 2023 486

На скандального бизнесмена Генералова завели дело о незаконном предпринимательстве на 600 миллионов рублей

В Красноярском крае возбуждено ещё одно уголовное дело против бизнесмена Евгения Генералова, который с 2014 по 2023 год незаконно продавал и сдавал в аренду земельные участки. По данным прокуратуры, он не платил налоги с доходов, которые составили более 600 миллионов рублей.

Текущее

27 сентября 2023 792

Виктории Боне грозит до двух лет колонии в России

МВД начало проверку блогерши по статье "Мошенничество"

Бизнес

25 сентября 2023 627

Криптопирамида "DeHealth": криминальная скам-империя для выкачки денег из доверчивых граждан

Кажется, что финансовые пирамиды существуют с момента, когда на свете появилось по меньшей мере два человека. С каждым годом объем криминальных схем не только растет, но и постоянно совершенствуется. С начала глобальной цифровизации пирамиды массово пошли в интернет. Появились такие понятия как «скам» (кража финансовых данных в сети), «инфоцыганство» (навязывание тренингов, семинаров, товаров на бешеные средства) и другие.

Текущее

13 сентября 2023 1930

Ямальского бизнесмена Ситникова оштрафовали за уклонение от налогов на 178 миллионов

Бизнесмен заплатит около 1,5 млн

Бизнес

13 сентября 2023 3108

ФНС отодвигает от господдержки партнера НЛМК и «Северстали». На кушвинском заводе нашли схемы ухода от налогов и обналички

ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» подало апелляцию на решение Арбитражного суда Свердловской области, подтвердившего в первой инстанции выводы межрайонной инспекции ФНС №7 о недоплате налога на прибыль в 29 млн и НДС в 25 млн рублей.

Бизнес

05 сентября 2023 2909

Примут ли орловские следователи «медного короля»?

Год назад мы завершили первую часть расследования, посвящённого формам и методам ухода от налогообложения большой группы фирм, непосредственно связанных с заместителем председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председателем Комитета по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству облсовета Сергеем Кутенёвым.

Бизнес

31 августа 2023 2543

Почему блогершу-миллиардершу Лерчек собрались потрясти и вчерашние бизнес-партнёры

Супруги Валерия и Артём Чекалины, обвиняемые в налоговых махинациях на сумму 311 млн рублей, получили новые иски от партнёров по косметическому бизнесу. В чём суть их претензий?

Текущее

29 августа 2023 1668

Уголовное дело Валерии Чекалиной передали в аппарат ГСУ СК России

Расследованием её мошеннических схем занимается следователь, который вёл дело о хищениях на космодроме Восточный.

Бизнес

24 августа 2023 500

С ООО «Томсктрансойл» взыщут 33 миллиона. Компания уклонялась от уплаты налога

Прокуратура Томской области обратилась в Кожевниковский районный суд с иском о взыскании с ООО «Томсктрансойл» (ОГРН 1167031072010) более 33 миллионов рублей в счет возмещения ущерба, причиненного налоговым преступлением. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Текущее

18 августа 2023 974

Заказуха Долгор Норбоевой: как глава «Буркоопсоюза» пытается отбелить репутацию

По итогам праймериз в лидерах среди кандидатов-единороссов оказалась депутат горсовета Улан-Удэ и глава «Буркоопсоюза» в одном лице – Долгор Норбоева.

Бизнес

05 августа 2023 1257

Экс-руководителя «Томскгеонефтегаза» подозревают в сокрытии от налогов 175 миллионов

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Томскгеонефтегаз» (1107017015412), обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере (часть 2 статьи 199.2 УК РФ).