Айбокс банк (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

Полиция

14 октября 2024 2423

Как через iBox схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой отмывались деньги от наркотрафика

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

Полиция

11 октября 2024 2423

Платёжные системы Алены Дегрик-Шевцовой: путь от теневого игрового шлюза до международных схем

Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.

Полиция

08 октября 2024 2372

Нелегальные казино и махинации: Как Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок Украины

Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».

Полиция

05 октября 2024 2356

Теневой игорный бизнес через Айбокс Банк: Как схемщица Алёна-Дегрик Шевцова замешана в финансовых махинациях

Основательницей ликвидированного IBOX банка является скандально известная Алёна Шевцова, которая также является владельцем ООО «Финансовая Компания Лео».

Полиция

04 октября 2024 2406

Махинации и теневой гейминг: Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой замешан в отмывании миллиардов с помощью подпольного казино

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".

Бизнес

06 августа 2024 2424

Алёна Шевцова и "Айбокс банк": СБУ и БЭБ раскрыло масштабную мошенническую схему

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Бизнес

06 августа 2024 2430

Алёна Шевцова и "Айбокс банк": СБУ и БЭБ раскрыли масштабную мошенническую схему

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Бизнес

05 августа 2024 2445

Отмывание денег и махинации: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса

На фоне ликвидации «Айбокс-банка» и последующих обысков в нем фигура «звезды украинского финтеха» Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляющей этот банк, стала привлекать ещё больше внимания.

Бизнес

01 августа 2024 2436

Как Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис делят игровые потоки Украины

Дела «семейные» и тень Юры Енакиевского

Бизнес

31 июля 2024 2451

От взлета к падению: как деятельность схемщицы Алены Шевцовой уничтожила Ibox Bank

Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.

Бизнес

27 июля 2024 2428

Ликвидация «Айбокс банка»: Как Алёна Дегрик-Шевцова связана с международной игорной мафией

Бизнес

02 сентября 2023 2526

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».

Текущее

27 июля 2023 3157

Кого готова “слить” Дегрик-Шевцова ради возвращения на Украину после бегства в Дубай?

Одиозная банкстерша Алена Дегрик-Шевцова после “схлопывания” Ibox Bank подалась в бега и, по последним сводкам, находится в Дубае, скрываясь от международного розыска. Чем же она прославилась и на что готова пойти, чтобы вернуться на Украину и продолжить свою деятельность?

Бизнес

21 июля 2023 561

Алена Дегрик-Шевцова на скамье подсудимых: сойдет ли на этот раз все с рук одиозной схемщице?

Год назад IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, и к этой годовщине в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.

Полиция