06 июн 2025 г. 08:31:46
Антимафия — мы все про вас знаем!

Денежные переводы

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Полиция ЦБ обязал банки отслеживать переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
2184
ЦБ обязал банки отслеживать переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.
Полиция Новая волна банковского контроля: замороженные переводы делают россиян жертвами финансового капкана
2232
Новая волна банковского контроля: замороженные переводы делают россиян жертвами финансового капкана
Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.
Текущее ЦБ ограничил переводы без идентификации суммой в 100 тысяч рублей
2221
ЦБ ограничил переводы без идентификации суммой в 100 тысяч рублей
ЦБ вводит лимит на переводы без полной идентификации — не больше 100 тысяч
Бизнес «Ингосстрах Банк» ушел от Дерипаски
2399
«Ингосстрах Банк» ушел от Дерипаски
СПАО «Ингосстрах» продало «Ингосстрах Банк» холдингу ООО «ГК Авторитэйл», чьим базовым профилем деятельности является торговля автомобилями. Кредитная организация была основана в 1993 году и с тех пор находилась под контролем страховщика, но теперь ситуация меняется.
Полиция Пользователь потерял 25 миллионов долларов из-за ошибки в вводе адреса
2460
Пользователь потерял 25 миллионов долларов из-за ошибки в вводе адреса
Пользователь отправил токены на $25 млн не на тот адрес и теперь они пропали навсегда.
Бизнес Freedom Bank Казахстана приостановил переводы через российскую платежную систему «Золотая корона»
2463
Freedom Bank Казахстана приостановил переводы через российскую платежную систему «Золотая корона»
Еще одна кредитная организация приостановила переводы через российскую платежную систему «Золотая корона».
Текущее В России будут блокировать переводы граждан на свои же счета в других банках
2417
В России будут блокировать переводы граждан на свои же счета в других банках
По новым правилам банки должны приостанавливать переводы клиентов на счета, которые внесены в специальную базу ЦБ.
Текущее У Bank of Georgia возникли проблемы с переводами через «Золотую корону»
2462
У Bank of Georgia возникли проблемы с переводами через «Золотую корону»
Один из крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia — сообщил о технических проблемах, которые повлияли на зачисление денежных переводов через российскую систему платежей «Золотая корона».
Текущее Российские бизнесмены сталкиваются с возвратом платежей из Китая после поставки товаров
2477
Российские бизнесмены сталкиваются с возвратом платежей из Китая после поставки товаров
По сообщениям, платежи за уже полученные и растаможенные товары возвращаются обратно на счета импортеров спустя несколько месяцев после проведения.
Текущее Суд Швейцарии заблокировал перевод миллиардера из РФ на 23 миллиона долларов
2477
Суд Швейцарии заблокировал перевод миллиардера из РФ на 23 миллиона долларов
Швейцарский суд отклонил апелляцию российского миллиардера Германа Хана о разблокировке средств, которые бизнесмен пытался перевести своим родственникам в Швейцарию.
Текущее Проблемы с платежами из РФ распространились на ближнее зарубежье
2459
Проблемы с платежами из РФ распространились на ближнее зарубежье
Банки Средней Азии против российского бизнес
Бизнес Российским компаниям становится все труднее получать деньги из Китая
2507
Российским компаниям становится все труднее получать деньги из Китая
Несколько крупных российских экспортеров сырьевых товаров говорят, что торговля с Китаем превратилась в авантюру, поскольку прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как в июне США расширили критерии для введения санкций.
Текущее Произошла утечка данных о денежных переводах россиян через «Юнистрим»
2503
Произошла утечка данных о денежных переводах россиян через «Юнистрим»
В оказавшейся в свободном доступе базе содержатся паспортные данные клиентов сервиса, суммы переводов и даже адреса получателей.
Текущее Телеведущую Ирину Рони развели на полмиллиона рублей от лица Виктории Бони
1437
Телеведущую Ирину Рони развели на полмиллиона рублей от лица Виктории Бони
Обошлись даже без звонков из ЦБ и прочего — просто написали в телеграме.
Текущее В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
3217
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости