07 апр 2025 г. 11:10:46
Антимафия — мы все про вас знаем!

МТС Банк

Страницы (1): 1
Полиция Бизнес Арсена Акопяна: как его компании выводят из России миллиарды рублей
2328
Бизнес Арсена Акопяна: как его компании выводят из России миллиарды рублей
Какие компании принадлежат Арсену Акопяну?
Полиция Семья Зингаревичей скрывает операции с криптовалютой
2474
Семья Зингаревичей скрывает операции с криптовалютой
Похоже, что у Антона Зингаревича, сына одного из совладельцев группы «Илим», появились проблемы за рубежом. Его отец Борис играет ведущую роль в семейном бизнесе вместе с братом Михаилом, дядей Антона (ещё один совладелец – Захар Смушкин).
Полиция The European Commission and Oktobank: What lies behind Iskandar Tursunov’s laundering of the Russian elite’s money
2427
The European Commission and Oktobank: What lies behind Iskandar Tursunov’s laundering of the Russian elite’s money
At the end of September, two events occurred concerning Oktobank that will have far-reaching consequences. The first is that Iskandar Tursunov increased his share in Oktobank to 99.2%. The second is that Member of the European Parliament Adrian-George Axinia submitted an official inquiry to the European Commission regarding Oktobank’s involvement in circumventing anti-Russian sanctions.
Полиция Money laundering through real estate: How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda create schemes to transfer funds out of Russia
2392
Money laundering through real estate: How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda create schemes to transfer funds out of Russia
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad. 
Страницы (1): 1
Последние новости