Схемы (3)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

01 декабря 2023 537

Под крышей Харитонина? Молочный схемщик Владимир Цыганков «сливает надои» в банкротство мимо ФНС

Ранее, после многолетних конфликтов в Тюменской области в банкротство ушло агропредприятие «Исеть-Молоко», входившее в орбиту известного коммерсанта Владимира Цыганкова.

Полиция

26 ноября 2023 2083

Преступники начали нанимать людей, чтобы те устраивались в пункты выдачи заказов и делали дубликат ключей

За работу обещают 100 тысяч рублей.

Власти

22 ноября 2023 2793

Смертельно опасные грабли Дмитрия Махонина

Губернатор купил для инвалидов развалюхи у своего друга.

Полиция

19 ноября 2023 2500

Экс-солистку Московского балета на льду развели мошенники на 800 тысяч рублей

Новой жертвой телефонных обманщиков стала 84-летняя Галина Бескина из Москвы.

Текущее

16 ноября 2023 1258

Бывший советник Ethereum Стивен Нерайофф обещает разоблачить мошеннические схемы основателей Ethereum

"Виталик что-нибудь придумал? Нет, он ничего не сделал.

Власти

15 ноября 2023 2508

"Лавочный триллер" для губернатора Шапши

Свежая редакционная почта принесла письмо из города Малоярославец, что в 60 км от Калуги.

Полиция

12 ноября 2023 1723

Оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков попался за организацию нарколаборатории в Волгограде

Капитана полиции Дмитрия Е. хлопнули вместе с его подельниками — 27-летним Иваном М. и 22-летним Аркадием К. Трое мужчин приобрели оборудования для производства наркотиков и изготавливали их в доме в одном из СНТ Волгограда.

Власти

10 ноября 2023 1923

«Қазақстан халқына»: Казахстан ― новый, схемы ― не очень

11 января 2022 года Токаев поручил создать общественный социальный фонд для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и соцподдержки. За несколько дней была сформирована команда «Қазақстан халқына». Чтобы через полтора года превратить громкое начинание в очередную кормушку.

Полиция

01 ноября 2023 2111

Полиция Тайваня раскрыла крупнейшую в стране схему по отмыванию средств в криптовалюте на 320 000 000 USDT

Несколько групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и кражей средств через брокерское приложение Taishin Securities.

Бизнес

26 октября 2023 3056

Бенефициар ГК «Инфаприм» перед банкротством выводил деньги на сотрудников компании

В настоящее время Арбитражный суд Московской области рассматривает дело № А41-86659/20 о банкротстве Исмоилова Акбара Саъдиевича, который по материалам дела, является не рядовым коммерсантом, а бизнес-партнером легендарного депутата Алексея Лысякова, ставшего известным, когда у него изъяли 100 кг долларов в офисе петербургского «Сити Инвест Банка».

Полиция

19 октября 2023 868

МВД раскрыло масштабную схему хищения кредитов у российских банков

Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность группы мошенников, занимавшихся хищением средств у банков под видом кредитов.

Бизнес

16 октября 2023 3162

У челябинских аграриев обнаружили мертвые свиные души

Для ухода от налогов «Агрофирма Ариант» запустила мнимый торговый оборот с различными компаниями и ИП.

Полиция

07 октября 2023 2484

Топ-менеджер ЮГМК Евгений Потапов и его европейские вояжи

Топ-менеджер группы компаний ЮГМК Евгений Владимирович Потапов катается по Европе на бизнес-джетах, видимо с целью сбора денег с поставщиков угля и покупателей металлопроката, да и хранить деньги надежнее подальше от России.

Текущее