махинации (5)

Страницы (33): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Текущее

08 августа 2024 2374

Коррупция и мошенничество: Как серый кардинал «Трейд Коммодити» Влад Якубовский снова взялся грабить Минобороны

Минобонороны платило своим поставщикам топлива 7% НДС, хотя правительство еще в начале вторжения установило нулевую ставку на топливо для нужд ВСУ.

Текущее

06 августа 2024 2414

Ущерб бюджету Москвы: Кибовский и его сообщники арестованы за мошенничество и взятки

Как стало известно СМИ, ущерб бюджету Москвы от мошеннической схемы, в которой, по данным следствия, участвовал бывший директор департамента культуры столицы Александр Кибовский, составил около 38 млн рублей.

Бизнес

05 августа 2024 2448

Отмывание денег и махинации: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса

На фоне ликвидации «Айбокс-банка» и последующих обысков в нем фигура «звезды украинского финтеха» Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляющей этот банк, стала привлекать ещё больше внимания.

Текущее

05 августа 2024 2446

В Минобороны продолжается аудит, проводятся задержания

Ревизия с продолжением.

Полиция

04 августа 2024 2447

Криптогуру Александр Орловский ввязался в крупное мошенничество

Организаторам Financial Freedom Academy «светит» от 5 до 12 лет лишения свободы.

Власти

03 августа 2024 2437

Мишустин помог украсть деньги Кабаевой

Начнем издалека. Буквально... Американские фирмы зятя Мишустина Александра Удодова зарегистрированы по одному адресу с фирмами его друга и соседа по небоскребу на Манхэттене Валентина Ласкова, основателя "Пересвет Групп".

Текущее

01 августа 2024 2453

Следователь из Санкт-Петербурга способствовала освобождению арестованных машин для обвиняемого в мошенничестве

На видео, снятом на этой неделе, следователь СК по Московскому району Санкт-Петерубрга Анна Матюшенко инициативно помогает подозреваемому по уголовному делу о мошенничестве получить по доверенности несколько арестованных элитных авто.

Бизнес

31 июля 2024 2453

От взлета к падению: как деятельность схемщицы Алены Шевцовой уничтожила Ibox Bank

Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.

Бизнес

31 июля 2024 2412

Юридическая фирма Александра Кифака и рынок «7 километр»: запутанная схема финансирования террористов «ЛНР»

Крупнейший промтоварный рынок Украины «7 километр» и консул Германии в Одесской области Александр Кифак оказались в центре дипломатического скандала несколько нет назад.

Текущее

29 июля 2024 2374

Мэр Улан-Уде Игорь Шутенков и его схема: тратит 100 миллионов на откат трамвайных путей и экономит на качестве

Ремонт трамвайных путей в Улан-Уде возле остановки «Элеватор» закончился откатом, причем во всех смыслах.

Текущее

26 июля 2024 2421

Арестованный замминистра обороны получал откаты от поставок некачественных сухпайков

СМИ раскрыли детали ареста экс-заместитель Минобороны РФ Дмитрия Булгакова.

Бизнес

25 июля 2024 2440

Ibox Bank Алёны Дегрик-Шевцовой "отмыл" подпольным онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса

Бизнес

24 июля 2024 2438

ООО "Агрокомплекс Кущевский" продолжает бороться за восстановление своей независимости

Одно из захваченных рейдерами из действовавшей на российском плодородном юге банды «Концерн Покровский» предприятие – ООО «Агрокомплекс Кущевский» – продолжает бороться за восстановление собственной самостоятельности.

Текущее

23 июля 2024 2376

Из-за махинаций с автораспределением судебных дел украинский бюджет мог потерять более полумиллиарда гривен

СМИ выявили шесть случаев махинаций с автоматическим распределением дел в Харьковском окружном административном суде.

Текущее

23 июля 2024 2449

Всё для фонда! Все для победы?

Близкий к Дмитрию Медведеву фонд «Дар» потратил на борьбу с Украиной около двух миллиардов рублей. Это меньше, чем на содержание загородных элитных резиденций и прочие расходы близкого к экс-президенту России фонда.