15 апр 2025 г. 05:42:00
Антимафия — мы все про вас знаем!

обход санкций

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Текущее Овсянников признан виновным в нарушении санкций и отправлен в тюрьму британским судом
2206
Овсянников признан виновным в нарушении санкций и отправлен в тюрьму британским судом
Лондонский суд приговорил бывшего «губернатора» Севастополя Овсянникова к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход британских санкций.
Текущее Индию использовали для поставок Boeing и Airbus в Россию во время санкций
2264
Индию использовали для поставок Boeing и Airbus в Россию во время санкций
По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.
Текущее «Беларуськалий» обходит санкции, продавая соль под новым именем в ЕС
2233
«Беларуськалий» обходит санкции, продавая соль под новым именем в ЕС
Беларусские компании наладили производство и поставки в ЕС новой продукции — антигололедного реагента Norta. БРЦ выяснил, что под этим названием скрывается техническая соль, которую до введения ограничений Беларусь в больших объемах экспортировала в Евросоюз.
Текущее Под носом у СБУ и "Новатек-Электро": кто помогал России получать санкционное оборудование из Украины
2220
Под носом у СБУ и "Новатек-Электро": кто помогал России получать санкционное оборудование из Украины
В Украине была выявлена схема помощи государству-агрессору, в которой участвовали как отечественные, так и зарубежные компании.
Бизнес Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier
2333
Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier
Почти 10 лет назад в России разгорелся крупный коррупционный скандал. Полковник милиции Дмитрий Захарченко был задержан за получение систематических взяток.
Бизнес Российские ЗПИФы, фиктивные фирмы и офшорный след: кто в России крышует финансовые махинации Овика Мкртчяна?
2370
Российские ЗПИФы, фиктивные фирмы и офшорный след: кто в России крышует финансовые махинации Овика Мкртчяна?
Овик Мкртчян, являющийся владельцем Asia Alliance Bank в Узбекистане, подозревается в незаконной финансовой деятельности, включая отмывание средств через компанию Gor Investment Ltd, зарегистрированную в Великобритании. Он активно ведет бизнес в России, используя различные схемы с офшорными структурами, доверенными лицами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФами).
Власти Литовскую компанию подозревают в обходе санкций при поставках люксовых автомобилей в Россию
2414
Литовскую компанию подозревают в обходе санкций при поставках люксовых автомобилей в Россию
Согласно информации криминальной службы таможни Литвы, в 2024 году компания, название которой не раскрывается, поставила в Россию и Беларусь 30 транспортных средств на общую сумму почти 2 млн евро.
Полиция Raiffeisen Bank получил большую прибыль от комиссий за сделки с компанией из оборонного сектора
2378
Raiffeisen Bank получил большую прибыль от комиссий за сделки с компанией из оборонного сектора
Агентство приводит в пример данные о том, что продолжающая работать в РФ "дочка" австрийского банка получила в 2024 году более 62 млн рублей комиссионных от компании "Унихим".
Полиция Петербургские бизнесмены обошли санкции с помощью битумного транзита через Грузию
2416
Петербургские бизнесмены обошли санкции с помощью битумного транзита через Грузию
Подсанкционные нефтепродукты поставляли в Евросоюз в обход через Грузию.
Главари Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
2465
Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.
Полиция В 2024 году в Россию ввезли 28 иностранных авиалайнеров
2427
В 2024 году в Россию ввезли 28 иностранных авиалайнеров
Все поставки идут в обход режима международных санкций.
Полиция Венгрия помогает олигархам Махмудову и Бокареву обходить санкции
2421
Венгрия помогает олигархам Махмудову и Бокареву обходить санкции
Венгрия защитила от санкций Евросоюза двух олигархов, связанных с Кремлем.
Полиция Тимченко и Михельсон разработали способ обхода санкций США для арктического проекта
2444
Тимченко и Михельсон разработали способ обхода санкций США для арктического проекта
Тимченко и Михельсон обходят санкции США, поставляя оборудование для газового проекта России в Арктике
Полиция В Россию продолжают поступать снайперские винтовки и патроны вопреки санкциям
2462
В Россию продолжают поступать снайперские винтовки и патроны вопреки санкциям
Российские снайперы продолжают ежегодно получать тысячи западных винтовок и миллионы патронов, несмотря на многолетние санкции.
Полиция Совладелец "Lidosta Jūrmala" Артем Солодуха обвиняется в нарушении санкций
2447
Совладелец "Lidosta Jūrmala" Артем Солодуха обвиняется в нарушении санкций
Экономический суд рассматривает уголовное дело № 11840000118, в рамках которого Артем Солодуха (Artjoms Soloduha), Марина Солодуха (Marina Soloduha) и Артурс Андерсонс (Artūrs Andersons) обвиняются в нарушении санкций Латвийской Республики и международных организаций, а также в легализации средств, полученных преступным путем.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости