02 фев 2025 г. 02:30:22
Антимафия — мы все про вас знаем!

Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды

14 сентября 2023
Просмотры: 867
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.

Так, бизнесменам Юрию и Алексею Хотиным помогли вывести более 500 млн долларов со счетов банка «Югра». Позднее банк лишился лицензии и обанкротился — вскоре после подозрительной сделки, о которой Finaport не уведомила власти.

Еще одним клиентом Finaport была Любовь Комиссаренко — любовница главы Мосводоканала Александра Пономаренко. Комиссаренко заработала миллионы евро на госконтрактах, которые получила благодаря своему романтическому партнеру. На швейцарских счетах Любови на конец 2022 года было 29 млн евро. В Европе Комиссаренко выдает кредиты дочерней компании принадлежащей семье Пономаренко Evanka Invest, которая владеет элитной недвижимостью в Берлине.

Геннадий Самохвалов
Темы: Берлин Отмывание денег Evanka Invest Недвижимость Банк Югра Офшоры Finaport Комисаренко Любовь Пономаренко Александр Хотин Алексей Хотин Юрий Берлин Отмывание денег Evanka Invest Недвижимость Банк Югра Офшоры Finaport Комисаренко Любовь Пономаренко Александр Хотин Алексей Хотин Юрий
Регион: Швейцария
Распечатать
Последние новости
02 февраля 2025 USAID прекратит работу